「パナマ文書」が暴いた巧妙な税逃れの手口

1: 2016/06/14(火) 03:49:27.94

 ウィリアム・R・ポンソルトは長年の間にいくつもの事業を成功させ、何千万ドルをも稼いできた。
彼はニューヨークで住宅のリノベーションを手掛け、バハマではヨットクラブを、そしてカナダでは自動車部品の会社を運営していた。数十億ドル規模のヘッジファンドさえ持っていた。

引退を間近にしたポンソルトは、オフショア金融の世界で力のあるパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」に特別な依頼をした。
「自分の資金を秘密裏に海外の銀行口座に移し、その口座を使って不動産を買ったり、子どもたちにおカネを譲ったりしたいが、どうしたらいいだろうか」というものだ。

■8つのペーパーカンパニー

モサック・フォンセカの弁護士は2004年にこう記している。
「彼は非常に資金力のあるヘッジファンドの経営者であり、彼が何よりも望んでいるのは、個人名を明かすことなく銀行口座を開いて、最高レベルの機密性を維持することだ」。
つまり、「彼は資産保護のスキームを求めているので、当社としてもそれを売り込んでいる」。

ここから両者の関係がスタートし、モサック・フォンセカは少なくとも2015年まで、8つのペーパーカンパニーと財団1つをポンソルト家のために管理していた。
同社は6カ国の7つの銀行を使って、少なくとも1億3400万ドル(約143億円)を移動した。
こうした資金の流れは、ポンソルトやその子どもたちとは直接は結び付けられないようになっていた。

パナマ文書として知られるモサック・フォンセカの文書には、ポンソルト家との取引や、同様の他の裕福な米国クライアントとの取引について、非常に詳細に記されている。
パナマ文書は南ドイツ新聞と「国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)」が入手し、ニューヨーク・タイムズ紙も記録を共有した。

連邦法は米国市民が海外に資金を移すことを認めている。しかし、海外での持ち分は財務省に申告しなければならず、キャピタルゲインや利子・配当に対する税金も、国内での投資と同様に支払わなければならない。
政府当局者の試算によると、オフショア資産に関して政府が受け取れていない未払いの税額は、年間で400億ドルから700億にのぼるという。

ニューヨーク・タイムズは、連邦税法やマネーロンダリング、オフショア口座の専門家に一部の文書を検証するよう依頼し、モサック・フォンセカが用いた手法に法的問題があれば指摘してほしいと頼んだ。
彼らは、モサック・フォンセカの戦略は時には巧妙なものがあるが、それらも一見したところ合法的だと述べた。

専門家らも、まだ何の告訴も行われていない段階では、モサック・フォンセカやそのクライアントが法を犯したとは言いにくい。
一方で彼らは、クライアントが法の目をかいくぐるための巧妙な方法を、同法律事務所が堂々とアドバイスしていたことに驚いたと言った。

つづく

「パナマ文書」が暴いた巧妙な税逃れの手口 | The New York Times
ウィリアム・R・ポンソルトは長年の間にいくつもの事業を成功させ、何千万ドルをも稼いできた。彼はニューヨークで住宅のリノベーションを手掛け、バハマではヨットクラブを、そしてカナダでは自動車部品の会社を…
7: 2016/06/14(火) 03:58:28.26 ID:mLDn+NajO
日本の富裕層や大企業はタックスヘイブンしまくりだからな
その皺寄せとしての消費税増税

 

8: 2016/06/14(火) 04:00:06.19 ID:ETuAht130
そりゃ永田町では
上級国民同士プロレスごっこして
増税増税するわけだわ

 

9: 2016/06/14(火) 04:07:14.89 ID:Ia5E6BuC0

もうパナマ話題にもならなくなった・・・・

革命とはなんだったのか

 

12: 2016/06/14(火) 04:11:44.59 ID:VDjYd+XO0
>>9
仕方ないさ
民進石関の元会計責任者が全てを台無しにしたんだから

 

48: 2016/06/14(火) 07:10:06.84 ID:LQEkoa4/0
>>9
おらたちは静かに省消費化を続けるだけだなぁ

 

10: 2016/06/14(火) 04:08:51.95 ID:BHbSeMvF0
消費税の問題が出る度パナマ文書問題も復活する

 

43: 2016/06/14(火) 07:04:49.55 ID:LXIbJVp20
>>10
他の増税、控除削減、財源がないって言った時もね
タックスヘイブンある限り、日本は絶対潤わない

 

11: 2016/06/14(火) 04:11:21.05 ID:+nmGTk7B0
アメリカの起業って調べたらこんな会社ばっかりだったりしてw
実態のない会社を調べたらどのくらいあるんだろうw
日本だって1円起業って流行ったけどこういうもののためだったりしてw

 

45: 2016/06/14(火) 07:08:01.05 ID:LXIbJVp20

>>13
だって、早々に違法ではない、節税、合法連呼だもの、マスゴミ

ネットしない、自分で調べようとしない人たちが多いもの
話しても「よく分からない」「テレビで合法って言ってたから」
そんなんばっかり

 

55: 2016/06/14(火) 07:27:19.25 ID:0b/83OxJO

>>45
マスコミは意図的にオフショアのリスクヘッジファンドと
モサックフォンセカの作ったペーパーカンパニーを混同させて
パナマ文書=リスクヘッジファンドと言うミスリードを報道してるから

リスクヘッジファンドは単に租税回避地での高利益を利用した出所鮮明な合法取引だが
パナマ文書は出所を全て消して法の追及を逃れたペーパーカンパニーに過ぎないからね

 

15: 2016/06/14(火) 04:32:55.92 ID:nmL2fDdj0
日本は報道しない自由を発動されて一般国民の負け

 

17: 2016/06/14(火) 04:36:47.04 ID:gR64IOLW0
あの五月から色んな事件、スキャンダルがあったな
それのお陰か、マスコミの仕業か、すっかりパナマが薄くなってしまった

 

27: 2016/06/14(火) 05:15:56.34 ID:lyLp9VE90
>>17
同じ時期にまとめてやって人を分散させて国民が忘れたら戻すって感じだな
しょーもないネット対策だなと思う、というかマスゴミは一体何をやってるんだろうな

 

24: 2016/06/14(火) 05:05:27.76 ID:equlHiql0
桝添のせいでタックスヘイブンの話題もすっかり色褪せた

 

29: 2016/06/14(火) 05:20:16.24 ID:lyLp9VE90
>>24
マスゴミは人が集まってフジデモみたいになるのを恐れてるんだよ、完全にトラウマになってる
まあ、これは政府もだが、ネットに影響力が無いとか全然嘘だから対策されまくりだよ

 

25: 2016/06/14(火) 05:10:59.48 ID:wC4SZ2Eq0

だからね、お前らこれの本当の問題は

「国家間の自由な資本移動」

なんだよ
税逃れの問題じゃない
元々無税にしてるの、ユダヤ人の差し金で

 

28: 2016/06/14(火) 05:16:41.06 ID:nkhV5hC+0
舛添みたいな小物より
タックスヘイブンの問題に斬り込めよ
世界的問題なのに日本は完全スルーかい

 

34: 2016/06/14(火) 05:52:14.67 ID:NBN1Ic020

世の中欺瞞だらけだよな

法律なんて権力者が庶民を都合よくコントロールするためにあるんじゃないのか

 

35: 2016/06/14(火) 05:54:38.82 ID:o70zRgDK0
>>34
当たり前だろw
誰が法律作ってんだよ

 

37: 2016/06/14(火) 06:00:56.92 ID:eq9JimNpO
一般国民の真の敵は上級国民ってことか

 

42: 2016/06/14(火) 07:01:53.13 ID:GkKElA2t0
皆んなグルで仲良くプロレスしてるようにしか見えない

 

46: 2016/06/14(火) 07:09:04.36 ID:0b/83OxJO
国の税金が電通創価東電のパナマ口座へ消えて行く

 

53: 2016/06/14(火) 07:15:56.88 ID:eJpXjCz20
>>46
まさにそれなんだよね。
日本がいきなしダンマリしたのは
税金をロンダリングして
賄賂資金や広告屋への世論ねつ造
のための工作資金へ転換させてたんだから。
ある意味、民主主義の観点からすると
官製テロ資金化

 

76: 2016/06/14(火) 11:33:08.84 ID:jbHVmBXR0

さすが電通。

舛添問題で見事にやり過ごしたw

【タックスヘイブン】「パナマ文書」が暴いた巧妙な税逃れの手口

コメント

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